保稅科技董監事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　云南新概念保稅科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年9月12日以傳真表決方式召開董事會2005年第六次會議及監事會2005年第五次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過張家港保稅區長江國際港務有限公司(下稱：長江國際)《貸款申請的報告》：長江國際2005年8月份到期貸款有4000萬元，其中2000萬元的流動資金貸款已于8月3日歸還，另2000萬元的長期項目貸款于8月下旬歸還。由于長江國際今年上半年承擔了相應的賠

償，為此支付的現金及被凍結的資金達2000萬元，目前相關訴訟等待法院判決。因此，長江國際決定，在歸還工行4000萬元貸款后，繼續向工行申請2800萬元的流動資金貸款，為期一年。原貸款是由公司提供信用擔保，但由于公司在當地被工行系統給予評定的信用等級不具備提供擔保資格的，因此上述2800萬元的貸款只能由原來的信用擔保改為由公司控股子公司張家港保稅區外商服務有限公司(公司持有該公司11637萬元的股份，占其總股份的91.20%)以位于保稅區內的236.13畝土地通過質押擔保。2005年8月25日，張家港保稅區外商投資服務有限公司董事會以決議的方式，同意將位于張家港保稅區的236.13畝國有土地使用權為長江國際貸款擔保，擔保金額為2800萬元，限期為一年。

　　二、通過董事劉光偉、監事嚴定果《辭職書》。

　　三、通過張家港保稅區長江時代發展有限公司《提案》：推薦顏中東出任公司董事、顏惠敏為公司監事候選人。

　　董事會決定于2005年10月16日上午召開2005年臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。