冠農股份(600251)召開臨時股東大會公告

　　新疆冠農果茸股份有限公司于2005年9月12日召開二屆十八次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過王平辭去公司董事長、董事職務的議案。

　　二、選舉李愈為公司董事長。

　　三、決定免去湯紅喜公司財務總監職務。

　　四、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　五、通過關于為他人提供貸款擔保的議案：同意為公司控股子公司-巴州冠農棉業有限責任公司(注冊資金1750.00萬元人民幣，公司持有其52.20%的股權)在中國農業發展銀行巴州分行4500萬元人民幣半年期貸款提供連帶責任擔保。上述被擔保的公司及其他股東均以其擁有的資產提供反擔保。

　　截止本公告日，公司累計對外提供貸款擔保余額7500萬元，無逾期擔保事項。

　　六、通過郭彥偉辭去公司監事會召集人、監事職務的議案。

　　七、選舉陳新奉為公司監事會召集人。

　　董事會決定于2005年10月15日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。