中電廣通(600764)召開臨時股東大會的公告

　　中電廣通(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年9月9日召開四屆二十二次董事會及四屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司第五屆董、監事會董、監事組成人選的議案。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過中電智能卡有限責任公司與中國電子信息產業集團公司擬簽署《服務框架協議》的議案。

　　四、通過公司與中國電子財務有限公司重新簽訂《金融服務協議》的議案。

　　董事會決定于2005年10月13日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上及其他相關事項。