泰豪科技召開臨時股東大會暨A股相關股東會議公告

　　泰豪科技股份有限公司于2005年9月11日以通訊方式召開二屆二十次董事會臨時會議，會議審議通過公司減少注冊資本及股權分置改革方案的議案：公司全體非流通股股東同意采取縮股的方式進行股權分置改革，公司非流通股股東為使其持有的公司非流通股獲得流通權而向公司流通股股東支付的對價為：全體非流通股股東以其持有的非流通股股份按照1：0.70的比例單向縮股，縮股完成后，公司非流通股股東持有的非流通股即獲得流通權。對價支付完畢后，公司總股本減少41875573股，公司總股本將由改革前的199585242股變更為1577096

69股。

　　公司第一大股東清華同方股份有限公司和第二大股東泰豪集團有限公司承諾：在《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定的禁售期的基礎上延長禁售期一年，即在二十四個月內不上市交易或者轉讓，在上述禁售期滿后的十二個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占公司股份總數的比例不超過百分之五，二十四個月內不超過百分之十。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票征集的對象為截止2005年9月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間自2005年9月30日-10月13日正常工作日上午9：00至下午5：00。本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　董事會決定于2005年10月17日下午2：00時召開2005年第一次臨時股東大會暨A股相關股東會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年10月13日-10月17日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，審議公司股權分置改革方案暨減少注冊資本的議案。