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上海金陵股份有限公司于2005年9月11日召開五屆四次董事會，會議審議通過公司董事會受上海儀電控股(集團)公司、上海敏特投資有限公司、上海由由(集團)股份有限公司及上海金陵集體基金合作聯社的委托，辦理公司股權分置改革相關事宜。
股權分置改革方案：以2005年9月2日公司總股本524082351股為基數，由除社會募集法人股以外的非流通股股東擬向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股支付4股
對價，流通股股東將獲得83982143股對價。在該等股份支付完成后，公司的非流通股份即獲得上市流通權。
公司控股股東上海儀電控股(集團)公司承諾：其持有的非流通股股份(持有的社會募集法人股除外)自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓；但公司股權分置改革方案實施后上海儀電控股(集團)公司增持的公司股份的上市交易或轉讓不受上述限制；將在年度股東大會上提議公司堅持一貫的分紅政策，今后三年的利潤分配比例不低于當年實現的可分配利潤的60%。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年9月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2005年9月30日至2005年10月13日(交易日的8：30-11：30，14：00-17：00)；本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。
董事會決定于2005年10月13日上午9：00召開相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年10月11日-10月13日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)，審議公司股權分置改革方案。
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