*ST數(shù)碼(600700)董事會決議公告

　　陜西煤航數(shù)碼測繪(集團)股份有限公司于2005年9月8日召開第四屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司控股子公司陜西百嘉貿(mào)易服務(wù)有限公司(注冊資本650萬元，公司出資612.5萬元，占出資額的94.23%)64.23%股權(quán)的議案：公司擬以563.625萬元向李梵等33人即公司職工和部分股東出售擁有的陜西百嘉貿(mào)易服務(wù)有限公司64.23%股權(quán)。本次交易完

成后，公司仍擁有陜西百嘉貿(mào)易服務(wù)有限公司出資額的30%，為其第一大股東。

　　二、通過公司子公司西安煤航現(xiàn)代測繪工程公司、西安煤航地圖制印公司投資西安航空攝影有限責任公司的議案。