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中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年9月11日召開三屆一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日收市后總股本為基數(shù)，用資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增股本1.55股。因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，目前公司股本處于變動(dòng)中，故暫無法確定本次轉(zhuǎn)增
預(yù)案的總股本基數(shù)。該預(yù)案將提交公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議。
二、通過公司董事會(huì)征集臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議投票委托的決議。
三、通過關(guān)于召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的決議。
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