(600081)“東風科技”公布董事會臨時會議決議暨召開臨時股東大會公告

　　東風電子科技股份有限公司于2005年9月9日以傳真會議方式召開第三屆董事會2005年第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司放棄配股方案的議案：放棄配股方案后，公司將取消對東風襄樊汽車電氣有限責任公司的收購項目和技改項目，對東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司和東風(襄樊)儀表系統(tǒng)有限公司的技改項目公司將用貸款或自有資金分期投入。

　　二、通過關(guān)于終止托管東風襄樊汽車電氣有限責任公司的議案。

　　三、通過公司向

　　董事會決定于2005年10月11日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上事項。