(600791)“天創置業”公布董監事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　天創置業股份有限公司于2005年9月8日以通訊方式召開五屆四次董事會臨時會議及四屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司關于接受北京能源投資(集團)有限公司委托銀行貸款的議案。

　　二、通過公司關于將在浦東發展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押擔保的議

案：經公司四屆十五次董事會臨時會議及2004年第二次臨時股東大會審議通過，公司于2004年向銀行借款7000萬元人民幣，借款年利率為5.31%、借款期限為一年。公司控股子公司北京天科創業科技有限公司將其擁有的“天創科技大廈”部分房產進行抵押，為公司的上述貸款提供擔保。

　　上述借款即將到期，現董事會同意將上述借款中的6500萬元人民幣展期不超過一年，并繼續以“天創科技大廈”部分房產作抵押為借款提供擔保。

　　董事會決定于2005年10月11日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。