中牧股份公布董事會臨時會議決議公告

　　中牧實業(yè)股份有限公司于2005年9月8日以通訊表決方式召開第三屆董事會2005年第一次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司所屬企業(yè)廠房產(chǎn)權辦理情況的議案。

　　二、通過公司控股股東中國牧工商(集團)總公司的全資企業(yè)中亞動物保健品總公司

所屬企業(yè)欠款的議案：截止2004年末，公司統(tǒng)計的中亞動物保健品總公司及所屬企業(yè)占用額為300.29萬元，且已于2005年4月30日全部清償完畢。由于統(tǒng)計疏忽，公司將所屬全資企業(yè)中牧股份蘭州生物藥廠以前年度(上市前)為中亞動物保健品總公司所屬企業(yè)：蘭州樂賽特食品飲料公司、蘭州中亞動物保健品服務部及蘭州中亞藥械廠的墊付款206.58萬元遺漏統(tǒng)計(已全部計提壞帳準備)，導致定期報告及資金占用清償統(tǒng)計表數(shù)據(jù)不完整。由于以上三個企業(yè)已沒有正常經(jīng)營業(yè)務，該部分款項難以收回，鑒于公司已全額計提壞帳準備，同意通過合法程序?qū)σ陨锨房钣枰院虽N。該議案將提交公司股東大會審議。待前期手續(xù)辦妥后，公司再行發(fā)布股東大會通知。