五礦發(fā)展(600058)召開臨時股東大會的公告

　　五礦發(fā)展(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日召開三屆十八次董事會及三屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度提取資產(chǎn)減值準備的專項報告。

　　二、通過關于與美國礦產(chǎn)金屬有限公司簽署《經(jīng)常性關聯(lián)交易框架協(xié)議》的有關預

案。

　　三、通過公司經(jīng)常性關聯(lián)交易2005年上半年實施情況及調(diào)整2005年全年度預計的專項報告。

　　四、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　董事會決定于2005年10月14日上午召開2005年度第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。