上海物貿、物貿B股董監事會決議公告

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于調整對控股子公司向銀行借款擔保額度的議案。對控股子公司的擔保總額度由原20000萬元調整為22225萬元。具體情況詳見2005年8月29日《上海證券報》。

　　三、通過公司2005年度向銀行信用或保證借款結構調整的議案：在總借款額度2242

0萬元不變的情況下，公司對借款銀行結構作調整，具體情況詳見2005年8月29日《上海證券報》。

　　四、通過關于組建上海物資貿易股份有限公司有色金屬分公司的議案。

　　五、通過關于組建上海物資有色金屬交易市場經營管理有限公司(公司出資100萬元人民幣，持有100%股權)的議案。