春天股份(600421)董事會決議公告

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于設立武漢國藥科技有限公司(暫定名，以工商登記為準)的議案：同意公司與武漢國藥(集團)股份有限公司共同設立武漢國藥科技有限公司，新公司注冊資本200萬元人民幣，其中公司出資70%。

　　三、通過關于對山西云中制藥有限責任公司(現有注冊資本1820萬元，下稱：山西云中)進行增資的預案：山西云中擬新增注冊資本2180萬元，公司擬以不高于山西云中現每一注冊資本相應的評估凈資產的價格，全額認購新增的2180萬元注冊資本。增資后，山西云中注冊資本4000萬元，其中公司持有54.5%權益。

　　四、聘任周雪華為公司總經理；同意楊輝辭去公司總經理職務。

　　五、通過公司董事變更的議案。該議案須提交2005年第二次臨時股東大會審議，具體時間由董事會另行通知。