國旅聯合(600358)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月31日 10:55 上海證券報網絡版

　　國旅聯合(資訊行情論壇)股份有限公司于2005年8月27日召開董事會2005年第三次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司董事會擴大至十一人并補選兩名董事的議案。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過更換

會計師事務所的議案：公司擬定自2005年起改聘中喜會計師事務所擔任年報審計的會計師事務所。

　　四、通過轉讓北京西都地產發展有限公司(下稱：西都地產)11%股權的議案：同意轉讓西都地產11%股權，股權轉讓價格為公司取得西都地產股權的實際交易成本加西都地產截止8月31日財務報表的未分配利潤(預計為2323萬元，比收購價格高571萬元)。

　　董事會決定于2005年9月29日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上事項。