武昌魚(600275)召開臨時股東大會的公告

　　湖北武昌魚(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年8月29日以通訊方式召開三屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉翦英海為公司第三屆董事會董事長。

　　二、聘任熊國勝為公司總經理。

　　三、聘任李強為公司董事會秘書。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　六、決定公司上半年利潤不分配不轉增。

　　七、選舉趙鶴翔為公司第三屆監事會召集人。

　　董事會決定于2005年10月12日上午召開2005年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。