*ST新智(600503)股東大會決議公告

　　新智科技股份有限公司于2005年8月27日召開2004年度股東大會，對本次會議提案作出如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、未通過關于改選公司部分董事的議案。

　　五、通過關于續聘天職孜信會計師事務所的議案。

　　六、通過第一大股東王棟(所持股份1983.8萬股占公司總股本的18.03%)提出的《關于推選公司董、監事及獨立董事候選人的提案》的臨時議案。