黑龍江省科利華網絡股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2005年8月24日，黑龍江省科利華網絡股份有限公司第四屆董事會第二次會議在科利華

網絡大廈召開應到董事 11 人實到董事11人。董事邵玉峰因病不能參會，委托董事鄭永柏代理行使其表決權，獨立董事王治國因去新疆參加全國科學大會不能按時回京參會，委托董事宋朝弟代理行使其表決權。會議由董事長宋朝弟先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　董事會審議并通過了以下事項：

　　一、黑龍江省科利華網絡股份有限公司2005年中期報告全文及摘要；

　　二 關于公司恢復上市申請及相關事項與文件；

　　三、對上半年公司在進行業務整合、資產重組、債務重組等為恢復上市工作所做的主要工作報告。

　　我公司將在近期向上交所提交恢復上市申請。

　　黑龍江科利華網絡股份有限公司董事會

　　2005 年 8 月 24 日（來源：上海