四川路橋(600039)公司對外投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　公司二屆十三次董事會曾通過決議，同意本公司與四川華水電力建設工程有限公司（以下簡稱華水公司）共同組建四川巴郎河水電開發有限公司（以下簡稱巴郎河水電公司），投資建設并經營巴郎溝流域華山溝、巴郎溝口水電站（詳細情況見2005年4月5日本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的2005－009號對外投資公告）。現公司于2005年8月29日召開的第二屆董事會第十五次會議通過決議，擬調整巴郎河水電公司組建方案：根據各出資方簽訂的《關于設立“四川巴郎河水電開發有限公司”的出資協議書》，巴郎河水電公司擬注冊資本由原2億元人民幣調整為1．2億元人民幣；股東單位由2家調整為5家，其中本公司以自有資金4800萬元出資，占注冊資本的40％；華水公司以1200萬元現金出資，占注冊資本的10％；此外新增康定能源投資有限責任公司以3000萬元現金出資，占注冊資本的25％；德昌縣鴻星電力有限責任公司以2400萬元現金出資，占注冊資本的20％；四川公路橋梁建設集團有限公司工會委員會以600萬元現金出資，占注冊資本的5％。上述資本金根據工程建設進度分期投入。

　　因議案涉及關聯交易，本公司非關聯方董事人數不足董事會半數，根據上海證券交易所《上市規則》，該項議案還需提交公司2005年第二次臨時股東大會審議。

　　二、投資主體介紹

　　參與出資組建巴郎河水電公司除本公司外，其他股東方情況如下：

　　康定能源投資有限責任公司，成立于2004年9月24日，有限責任公司性質，注冊資本50萬元，法定代表人：易怡燦，法定住所：四川省甘孜州康定縣老龍洞溝電站。公司經營范圍為：發電、售電、供電、旅游服務及旅游產品開發、建材百貨批發零售；機電產品、電器設備銷售、各類工程機械租賃。

　　德昌縣鴻星電力有限責任公司，成立于2002年11月17日，有限責任公司性質，注冊資本64，488，000元，法定代表人：肖勁松，法定住所：四川省涼山州德昌縣德州鎮新華街Ａ棟1－4。公司經營范圍為：小水電開發及銷售，電力技術咨詢、服務，物業管理、門市租賃、汽車租賃、電力物資采購、供應、汽車貨運、勞務服務。

　　四川華水電力建設工程有限公司，成立于2001年1月8日，有限責任公司性質，注冊資本2318萬元，法定代表人：楊斌，法定住所：成都市七道堰街30號。公司經營范圍為：220ＫＶ及以下送電線路和同電壓等級變電站建筑安裝（包括混泥土制品、鋼結構制作及配套道路）工程施工；批發零售電力設備及原器件、五金交電、金屬材料（不含稀貴金屬）、裝飾材料、建筑材料、幾點產品；工業與民用建筑工程施工、市政工程施工（憑相關資質證經營）。

　　四川公路橋梁建設集團有限公司工會委員會，系控股股東四川路橋集團下屬職工工會組織，代表集團職工對外持股。

　　三、投資項目調整的基本情況及調整原因

　　此次調整四川巴郎河水電開發有限公司組建方案，涉及注冊資本及股東單位。根據各出資方簽署的《關于設立“四川巴郎河水電開發有限公司”的出資協議書》，巴郎河水電公司擬注冊資本由原2億元人民幣調整為1．2億元人民幣；股東單位由2家調整為5家，其中本公司以自有資金4800萬元出資，占注冊資本的40％；華水公司以1200萬元現金出資，占注冊資本的10％；此外新增康定能源投資有限責任公司以3000萬元現金出資，占注冊資本的25％；德昌縣鴻星電力有限責任公司以2400萬元現金出資，占注冊資本的20％；四川公路橋梁建設集團有限公司工會委員會以600萬元現金出資，占注冊資本的5％。上述資本金根據工程建設進度分期投入。

　　該投資項目的其他方面沒有變化，巴朗河水電公司仍負責投資建設并經營巴郎溝流域華山溝、巴郎溝口水電站。具體情況本公司在2005年4月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的2005－009號對外投資公告中已作過詳細披露。

　　此次調整巴郎河水電公司注冊資本并引進新的投資方，主要目的是為了確保項目建成后所發電力順利上網銷售，同時加快項目建設進度并減少本公司前期資金投入壓力；本公司控股股東集團公司工會委員會代表集團公司職工參股，系集團改制的舉措之一。

　　四、對公司的影響

　　該項投資是貫徹本公司“兩翼并舉、多元發展”戰略的一個重要舉措，可以為公司帶來較為穩定的長期收益，符合公司的長遠發展戰略。

　　五、備查文件

　　1、本公司二屆十五次董事會決議

　　2、《大渡河支流巴郎溝流域資源開發協議書》

　　3、《關于設立“四川巴郎河水電開發有限公司”的出資協議書》

　　特此公告。

　　四川路橋建設股份有限公司

　　二？？五年八月三十一日（來源：上海證券報）