哈藥集團股份有限公司四屆十一次董事會決議公告

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　　哈藥集團股份有限公司董事會2005年8月19日以書面方式發出通知，于8月29日在公司302會議室以現場方式召開第四屆董事會第十一次會議。會議應參加董事9名，實際到場董事6名，另有3名董事委托表決，分別為董事長郝偉哲先生因工作原因委托副董事長姜林奎先生

代為主持會議并表決，獨立董事匡海學先生因工作原因委托董事姜林奎先生代為表決，董事彭周鴻先生因工作原因委托獨立董事沈國權先生代為表決，公司部分監事、高管列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、哈藥集團股份有限公司2005年半年度報告（8票同意，0票反對，1票棄權（董事彭周鴻先生棄權））。半年度報告詳情請見上海

　　二、關于核銷資產損失的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　㈠ 2005年度上半年計提資產減值準備情況

　　1、壞賬準備：因核銷壞賬、債務重組等原因減少188萬元，期末余額為39，163萬元。

　　2、存貨跌價準備：2005年上半年存貨跌價準備計提480萬元，因資產核銷、債務重組等原因減少349萬元，期末余額為2，669萬元。

　　3、固定資產減值準備：2005年上半年固定資產減值準備計提7．9萬元，因資產核銷、債務重組等原因減少33萬元，期末余額為3，761萬元。

　�、� 2005年度上半年核銷資產損失

　　2005年度上半年，公司核銷壞帳損失18萬元，核銷固定資產的原值合計2，578萬元，凈額929萬元，核銷存貨損失745萬元。

　　三、關于哈藥集團制藥總廠開展“廠商一票通”業務的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　同意哈藥集團制藥總廠與長沙雙鶴醫藥有限責任公司、中國建設銀行長沙河西分行；與湖南懷化新泰神醫藥有限公司、中國銀行股份有限公司懷化分行；與西安派昂醫藥有限責任公司、招商銀行股份有限公司西安城西支行簽訂廠商銀三方協議，共同開展“廠商一票通”業務。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十九日（來源：上海證券報）