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中燕紡織股份有限公司第四屆董事會第一次臨時會議于2005年8月30日（星期二）以通訊方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
本公司第一大股東新疆屯河集團有限公司（以下簡稱“新疆屯河”）已將其持有的本公司法人股4760萬股轉讓給杭州寶群實業集團有限公司（以下簡稱“寶群實業”）。目前正
辦理股權過戶手續。寶群實業近日向新疆屯河之托管方中國華融資產管理公司（以下簡稱“中國華融”）提議，將公司注冊地址由北京市遷往浙江省杭州市。經中國華融認可后，新疆屯河日前向本公司董事會提出要求公司遷址的提案。
經本次會議審議通過了本公司第一大股東新疆屯河提出的要求公司遷址的提案，同意將公司注冊地址由北京市遷往浙江省杭州市。授權經營班子辦理關于遷址的相關事宜。
本事項涉及修改公司章程部分，提交下一次股東大會審議。
本公司第三屆十次董事會曾審議同意將公司注冊地址由北京市遷往新疆維吾爾自冶區烏魯木齊市的議案，并經股東大會審議通過對公司章程相關條款進行了修改。隨后本公司重大資產重組工作因大股東方面原因被迫終止而最終未能實施，造成上述遷址事項隨之放棄。為此，本公司2004年度股東大會審議通過并修改上述事項所涉及公司章程的相關條款。公司注冊地址現仍為北京市。
同意7票；反對0票；棄權0票
特此公告。
中燕紡織股份有限公司董事會
2005年8月30日（來源：上海證券報）
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