浙江信聯股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　浙江信聯股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2005年8月29日在公司會議室召開。2005年8月19日公司以專人送達和傳真方式向全體董事發出了召開董事會會議的通知。本次會議應出席董事8名，實到7名，部分監事及高管人員列席了會議。會議由王宏建董事長主持，會議召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

　　一、經逐項審議表決，通過公司《計提資產減值準備的報告》；

　　（1） 2005年6月末各項資產余額及減值準備如下：（單位：元）

　　1、應收賬款

　　2、其他應收款

　　3、存貨

　　4、長期投資

　　以上資產減值準備合計影響利潤（減少）21，545，676．68元。

　　（2）各項資產計提情況分單位列表如下

　　二、審議通過了公司2005年半年度報告及摘要；

　　三、關于公司2005年半年度無法表示意見的

　　浙江信聯股份有限公司董事會

　　2005年8月29日（來源：上海