上海大眾公用事業（集團）股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

　　上海大眾公用事業（集團）股份有限公司于2005年8月29日上午在公司會議室召開了第六屆董事會第一次會議，會議應到董事9名，實到董事8名，金盛利董事因工作原因不能出席董事會，授權鐘晉？董事代表；監事會成員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議合法有效。會議通過了如下決議：

　　1．選舉楊國平為董事長，孔煒為副董事長，任期三年；

　　2．董事會聘任新一屆公司經營班子：

　　陳靖豐為總經理，莊建浩、郭東興、楊繼才為副總經理，鐘晉？為財務總監，莊自國為總經濟師，任期三年；

　　3． 聘任鐘晉？為董事會秘書，聘任梁嘉瑋為

　　4．董事會設立戰略發展委員會，成員為：

　　主任：楊國平 副主任：蔣鐵柱

　　委員：顧功耘、陳靖豐、李龍齡

　　任期三年；

　　5．董事會設立薪酬與考核委員會，成員為：

　　主任：楊國平 副主任：顧功耘

　　委員：蔣鐵柱、李柏齡、俞敏

　　任期三年；

　　6．董事會設立

　　主任：李柏齡

　　委員：顧功耘、陳靖豐、李龍齡、鐘晉？

　　任期三年；

　　7．根據公司的發展戰略，不斷優化和調整資源配置，緊緊圍繞燃氣、交通、市政環境三大支柱產業板塊，繼續做深做精做強做大主業，并逐步適時淡出與主業不相符的產業。為此，董事會授權經營班子，在適當的時機出讓所持有的深圳市創新投資集團公司的股權；

　　8．審議通過公司2005年度中期報告。

　　特此公告。

　　上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2005年8月29日（來源：上海證券報）