中國長江電力股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　中國長江電力股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2005年8月29日在北京召開。出席本次會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到4人，另劉志明監(jiān)事委托畢為民監(jiān)事代為出席并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林初學(xué)主持，以記名表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》，同意將修訂后的監(jiān)事會(huì)議事

規(guī)則提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，同意提交股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)有關(guān)股東推薦，同意提名楊亞、張崇久、陳曉虹為公司第二屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)林初學(xué)監(jiān)事會(huì)主席、劉志明監(jiān)事在任期間所做的工作表示滿意，對(duì)他們?yōu)楣�司發(fā)展所做出的成績和貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)，并向他們表示衷心感謝。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國

　　二○○五年八月三十日

　　附件：

　　中國長江電力股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事候選人簡歷

　　楊亞先生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任美國普華國際會(huì)計(jì)師公司北京辦事處

　　張崇久先生，工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任葛洲壩工程局計(jì)劃處副處長，葛洲壩工程局經(jīng)營計(jì)劃辦公室主任、葛洲壩工程局副總經(jīng)濟(jì)師、葛洲壩集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師，葛洲壩股份有限公司董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任葛洲壩集團(tuán)公司副總經(jīng)理，葛洲壩股份有限公司董事。2002年9月至今，任公司監(jiān)事。

　　陳曉虹先生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任長江水利委員會(huì)財(cái)務(wù)局財(cái)務(wù)處副科長、科長、副處長，長江水利委員會(huì)長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)處副處長。現(xiàn)任長江水利委員會(huì)長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任。（來源：上海證券報(bào)）