上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司于2005年8月26日在常熟召開第四屆董事會第二次會議，會議通知于2005年8月16日以書面及傳真形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事人數(shù)9人，實到人數(shù)7人。董事瞿承康、獨立董事姚錫棠因工作原因缺席，分別全權(quán)委托董事長楊小明和獨

立董事黃錫雄代為表決。會議由楊小明董事長主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)審議通過如下決議：

　　1、審議通過公司2005年半年度報告。

　　此項議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

　　2、審議通過董事會對公司的投資決策權(quán)限。

　　根據(jù)公司章程第140條“公司股東大會授權(quán)董事會行使不超過公司凈資產(chǎn)的20％的投資決策權(quán)（公司凈資產(chǎn)以最近一次經(jīng)

　　（1）、總額不超過公司凈資產(chǎn)的1％的主營業(yè)務(wù)投資項目由公司管理層決策，并形成專題決議。

　　（2）、總額超過公司凈資產(chǎn)的1％，但不超過公司凈資產(chǎn)的20％的主營業(yè)務(wù)投資項目由公司董事會決策，并形成董事會決議。

　　（3）、在董事會休會期間，凡應(yīng)由董事會決定的事項，在有利于公司發(fā)展的前提下，可由董事長先行做出決定并組織實施，報下一次董事會會議審議。董事長先行做出的決定經(jīng)董事會決議通過的，董事長的決定有效，繼續(xù)組織實施；如未獲得董事會決議通過的，董事長的決定無效，應(yīng)立即終止實施。

　　（4）、總額超過公司凈資產(chǎn)的20％的任何投資項目，按公司章程規(guī)定提交股東大會決策。

　　上述投資行為包括自營的房地產(chǎn)項目開發(fā)、購買新的土地資源等。

　　此項議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

　　3、審議通過公司利用自有土地資源投資建設(shè)下列項目：

　　陸家嘴開發(fā)大廈項目（建筑面積約5．4萬平方米）

　　浦東陸家嘴金融中心大廈項目（建筑面積約6萬平方米）

　　軟件園8、9號樓項目（建筑面積約7．1萬平方米）

　　陸家嘴花園三期項目（建筑面積約3．9萬平方米）

　　陸家嘴東和花園國際社區(qū)項目（建筑面積約8．4萬平方米）

　　陸家嘴？1885文化中心項目（建筑面積約0．9萬平方米）

　　此項議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

　　2005年8月30日

　　備查文件：

　　公司第四屆董事會第二次會議決議（來源：上海