武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司于2005年8月17日發(fā)出召開第四屆董事會第五次會議的通知，并于2005年8月27日在武漢亞洲大酒店召開本次會議。會議應到董事11人，實到董事8人（董事何勤、張軍東未出席本次董事會，分別委托董事段繼東、鮑俊華代為行使表決權；

獨立董事項兵未出席本次董事會，委托獨立董事田志龍代為行使表決權），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長鮑俊華先生主持，經(jīng)到會董事充分討論，形成如下決議：

　　一、經(jīng)審議全票通過公司2005年半年度報告

　　二、審議通過關于投資設立浙江健民嘉信醫(yī)藥有限公司的議案，董事熊維政、梁紅軍對該議案棄權，未說明原因。

　　為了進一步擴大公司銷售規(guī)模，并帶動公司產(chǎn)品銷售、促進公司營銷模式的變革和創(chuàng)新，公司擬與浙江嘉信醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“浙江嘉信”）及部分自然人（擬設立公司健民嘉信的高管團隊）共同出資設立浙江健民嘉信醫(yī)藥有限公司（以下稱“健民嘉信”），我公司以現(xiàn)金出資1800萬元、浙江嘉信以經(jīng)評估的實物資產(chǎn)出資900萬元、雙方推薦的自然人（健民嘉信管理團隊）以現(xiàn)金出資300萬元，分別占有健民嘉信60％、30％、10％股權。

　　對該項投資，公司將在對浙江嘉信的資產(chǎn)評估工作終了后以《對外投資公告》詳細披露。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2005年8月27日（來源：上海