中國長江電力股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“長江電力”或“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2005年8月29日在北京召開。會議通知于2005年8月23日以傳真和送達的方式發出，出席本次會議的董事應到11人，實到9人，另貢華章董事委托李永安董事長代為出席并代為

行使表決權，武廣齊獨立董事委托崔建民獨立董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長李永安主持，以記名表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》，同意提交股東大會審議。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的議案》，同意提交股東大會審議。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　修訂后的《股東大會議事規則》詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、審議通過《關于修改公司董事會議事規則的議案》，同意將修訂后的董事會議事規則提交股東大會審議。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　修訂后的《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、審議通過《關于具體實施認股權證計劃的議案》。

　　公司認股權證計劃按2005年8月5日公司2005年第二次臨時股東大會決議執行，同意向證券監管部門報送《認股權證發行說明書》等相關發行申報材料，待證券監管部門核準后即開始股權登記予以實施。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》，同意提交股東大會審議。

　　經有關股東和公司董事會推薦，同意提名李永安、楊清、曹廣晶、林初學、畢亞雄、樊啟祥、王曉松、孫又奇、貢華章、崔建民、吳敬儒、武廣齊為公司第二屆董事會董事候選人。其中，崔建民、吳敬儒、武廣齊為獨立董事候選人。目前，獨立董事候選人尚不足董事會候選人總數的三分之一，公司將以后補齊。

　　董事會對林義相獨立董事在任期間所做的工作表示滿意，對他為公司發展所做出的成績和貢獻給予高度評價，并向他表示衷心感謝。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于召開公司2005年第三次臨時股東大會的議案》

　　同意于2005年9月30日召開公司2005年第三次臨時股東大會。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　相關事宜的具體安排見《中國長江電力股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二？？五年八月三十日

　　附件一：

　　中國長江電力股份有限公司

　　第二屆董事會董事候選人簡歷

　　李永安先生，高級經濟師，享受政府特殊津貼專家。曾任湖北省人民政府副秘書長，湖北清江水電開發公司總經理、黨委書記，中國三峽總公司黨組書記、副總經理，公司副董事長、總經理，國務院三峽工程建設委員會委員。2003年11月至今，任國務院三峽工程建設委員會副主任、中國三峽總公司總經理。2003年12月至今，任公司董事長。

　　楊清先生，大學本科學歷，教授級高級工程師。歷任寧夏水電局青銅峽電機廠負責人，寧夏水電局銀川電力修造廠負責人，水電部地質勘探機電研究所建廠隊副隊長、實驗車間副主任、試驗工廠副廠長、電氣研究室副主任、機電研究所代所長、所長，中國三峽總公司北京代表處副主任，中國三峽總公司工程建設部副主任。現任中國三峽總公司副總經理。2002年9月至今，任公司董事。

　　曹廣晶先生，博士，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼專家。歷任中國三峽總公司籌建處工程技術組助理工程師、工程技術處工程師、中國三峽總公司工程技術部技術處副處長、處長、工程建設部廠壩項目部副主任、工程建設部副主任兼廠壩項目部主任。現任中國三峽總公司副總經理。2002年9月至今，任公司董事。

　　林初學先生，工學學士，工商管理碩士，教授級高級工程師。現任中國三峽總公司副總經理，三峽財務有限責任公司董事長，招商銀行股份有限公司獨立董事。曾任中信公司業務部機電處副處長，中信渤海鋁工程辦公室主任，中信興業信托投資公司處長、襄理，中信公司證券部副主任，中信證券公司董事、副總經理，中海信托投資公司監事，中信公司財務部副主任，中信公司管理信息中心主任，中信網絡金融辦公室常務副主任。2002年9月至今，任公司監事會主席。

　　畢亞雄先生，管理學博士，教授級高級工程師。歷任原葛洲壩電廠電修分場技術員、二江分廠車間技術專責、車間副主任、主任、二江分廠副總工程師、副廠長、廠長、原葛洲壩電廠副廠長兼總工程師、廠長，曾任公司副總經理；兼任中國電力企業聯合會水電分會會長。現任中國三峽總公司副總經理。2004年3月至今，任公司總經理；2004年5月起，任公司董事。

　　樊啟祥先生，工學碩士，教授級高級工程師。歷任中國三峽總公司籌建處助理工程師，利源公司項目監理工程師、監理組長、工程項目處副處長；中國三峽總公司工程建設部綜合管理部副處長、左岸工程部臨時船閘項目處處長、臨時船閘及升船機項目部主任、航建項目部副主任、主任；中國三峽總公司工程建設部副主任兼航建項目部主任。現任中國三峽總公司副總經理。

　　王曉松先生，大學本科學歷，教授級高級工程師。歷任撫順發電廠副廠長、元寶山發電廠廠長及東北電管局勞動工資處處長。1993年3月至2000年1月，歷任華能國際電力開發公司證券融資部經理、華能國際電力股份公司證券融資部經理、華能國際電力股份公司副總經理、華能國際電力開發公司副總經理。現任華能國際電力股份公司副董事長、華能國際電力開發公司董事、副總經理、中國華能集團公司副總經理。2002年9月至今，任公司董事。

　　孫又奇先生，大學本科學歷，高級會計師。歷任核工業部核燃料局會計師，中國核工業總公司核燃料局副處長、處長、局長助理、副局長，中核財務公司董事、副總經理；中核集團公司審計部主任。2001年6月至今，任中核集團公司黨組成員、副總經理，現還兼任中核集團公司總法律顧問、總會計師，中核財務公司董事長，中國廣東核電集團公司副董事長。2002年9月至今，任公司董事。

　　貢華章先生，教授級高級會計師。歷任中國石油天然氣總公司財務局總會計師、副局長、局長，中國石油天然氣集團公司財務資產部主任。現任中國石油天然氣集團公司黨組成員、總會計師，兼任中國石油天然氣股份有限公司董事，中油財務有限責任公司董事長，財政部會計準則委員會委員，中國會計學會副會長，國家會計學院教授。2002年9月至今，任公司董事。

　　崔建民先生，大學本科學歷，高級審計師，注冊會計師。1983年到國家審計署工作，歷任工業交通審計局局長、副審計長、常務副審計長，中國注冊會計師協會會長。現任中信國安信息產業股份有限公司獨立董事、兗州煤業股份有限公司獨立董事、中國石油化工股份有限公司獨立監事，2004年10月至今，兼任中國注冊稅務師協會顧問。2002年9月至今，任公司獨立董事。

　　吳敬儒先生，畢業于上海交通大學，教授級高級工程師，享受政府特殊津貼專家。歷任國家能源投資公司副總經理，國家開發銀行電力信貸局局長、貸委會專職委員、資深顧問。現為國家開發銀行專家委員會常務委員、國務院三峽工程建設委員會三峽輸變電工程稽察組副組長、國家電網公司特高壓工程顧問小組成員。2003年5月至今，任公司獨立董事。

　　武廣齊先生，研究生學歷，高級政工師。歷任海洋石油地質服務公司錄井隊隊長，渤海公司團委書記，渤海石油鉆井公司黨委副書記、書記兼紀委書記、渤海石油技術服務公司黨委書記兼副經理、中海石油技術服務公司黨委書記兼副總經理，中國海洋石油總公司辦公廳主任、中海石油研究中心黨委書記兼紀委書記、工會主席，中國海洋石油總公司直屬黨委書記兼總公司思想政治部主任、總經理助理。現任中國海洋石油總公司黨組成員、紀檢組長，中國海洋石油有限公司董事。2003年5月至今，任公司獨立董事。

　　附件二：

　　中國長江電力股份有限公司獨立董事

　　對公司董事會換屆選舉的意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《中國長江電力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，我們作為中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任獨立董事，對公司第一屆董事會第十七次會議《關于公司董事會換屆選舉的議案》進行了審議，現就上述事項發表獨立意見如下：

　　我們認為各位董事候選人符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》中有關任職資格的規定，公司董事會表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

　　中國長江電力股份有限公司獨立董事

　　崔建民、林義相、吳敬儒、武廣齊

　　二？？五年八月二十九日

　　附件三：

　　中國長江電力股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人中國長江電力股份有限公司董事會現就提名崔建民、吳敬儒、武廣齊為中國長江電力股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與中國長江電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任中國長江電力股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二、符合中國長江電力股份有限公司章程規定的任職條件。

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在中國長江電力股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括中國長江電力股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：中國長江電力股份有限公司董事會

　　二？？五年八月二十九日

　　附件四：

　　中國長江電力股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人崔建民、吳敬儒、武廣齊，作為中國長江電力股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與中國長江電力股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括中國長江電力股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：崔建民、吳敬儒、武廣齊

　　二？？五年八月二十九日（來源：上海證券報）