哈爾濱東安汽車動力股份有限公司三屆三次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會三屆三次會議通知于2005年8月15日以直接送達、傳真與郵件方式送達第三屆董事會全體董事，會議采取通訊表決的方式召開，表決的截止時間為2005年8月26日12時。本次會議應參加表決的董事12人，實際表決的董事12人。本

次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　一、《公司2005年半年度報告及摘要》

　　表決結果為12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、《關于公司高管人員變動的議案》

　　同意李君先生辭去公司副總經理的申請；同時，經公司總經理馬川利先生提名，董事會審議，聘任杜毅先生為公司副總經理。

　　表決結果為12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、《關于聘任證券事務代表的議案》

　　經公司董事長劉濤先生提名，聘任王江華先生為公司第三屆董事會證券事務代表。

　　表決結果為12票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對第二項議案發表了獨立意見，一致表示同意(獨立董事意見詳見www.sse.com.cn)。

　　附件：杜毅先生、王江華先生簡歷

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　2005年8月26日

　　附件：杜毅先生、王江華先生簡歷

　　杜毅先生：38歲，中共黨員，碩士學歷，高級工程師。歷任東安集團設計二所設計員、設計三所設計員，東安集團微發質保部器材檢驗科副科長，東安集團技術中心汽車產品所

　　王江華先生，33歲，經濟學學士、經濟師。歷任東安集團統計員，本公司銷售部調研員、資產經營部計劃員，現任本公司證券部證券科副科長。（來源：上海證券報）