江西洪都航空工業股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

　　江西洪都航空工業股份有限公司第二屆董事會第十次會議通知于2005年8月15日分別以書面傳真和專人送達形式送達公司全體董事。8月25日，公司以傳真方式召開了第二屆董事會第十次會議。

　　本次董事會會議應有12名董事參加，實際參加會議董事12人，參加會議的董事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經參加會議的董事認真審議，并以傳

真方式進行表決，通過決議如下：

　　一、公司2004年半年度報告和摘要

　　全票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、公司三季度計提2500萬元德恒證券長期投資減值準備議案

　　全票同意，0票反對，0票棄權。

　　按照《中國證券監督管理委員會行政處罰決定書》(證監罰字［2005］22號)精神，中國證監會決定關閉德恒證券有限責任公司清算組。清算組負責代表德恒證券行使公司權力，并負責德恒證券的清算工作。根據《公司法》有關規定，按照股份公司會計制度及謹慎性原則，公司擬在2005年三季度全額計提尚余的2500萬元長期投資減值準備。上述事項，公司于2005年8月10日在指定媒體上進行了公告。

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月29日（來源：上海證券報）