西昌電力董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、同意原四一O廠35KV變電站技改項目：原公司在航天大道西口至三埡口附近的四一O廠35KV變電站需要搬遷。搬遷并改擴建方案如下：

　　1、搬遷后地址：新鋼業辦公樓后面，占地約9.36畝，以租用土地方式建設；2、擴

建為110KV變電站，供電容量預計為2×63000KVA。3、工程總投資1000萬元，用企業自有資金解決。

　　三、通過擬轉讓公司所屬的月華水力發電廠資產：目前公司與數家購買單位就華月水電廠資產轉讓事項達成初步意向，轉讓標的物為公司所屬的月華水力發電廠(裝機1600千瓦)的固定資產，含雙方認為正常發電生產所必須的附屬設備、場地、房屋、構筑物，不含流動資產、無形資產。轉讓價格為人民幣500萬元。轉讓后，月華發電廠的發電并入系統接線方式不變(目前發電是并入涼山州地方電網)。

　　四、參會的獨立董事魏現州、孫會璧、王波、彭啟發、龐小鋒對公司2005年上半年對外擔保及關聯方資金往來事項發表了有關獨立意見。詳見2005年8月26日《上海證券報》。

　　董事會決定于2005年9月27日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議獨立董事辭職議案等事項。