浙江中國輕紡城集團股份有限公司2005年半年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http：//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2、公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3、公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4、公司負責人茹關(guān)筠，主管會計工作負責人江翠斐聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

　　2.2.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　幣種：人民幣

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用√不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為 1，130，166.26元。

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　境內(nèi)地區(qū)銷售收入與去年同期比較數(shù)系同口徑相比，去年公司出售了浙江墻煌建材有限公司的股權(quán)，以去年的銷售收入中已剔除了建材銷售一項后作比較。

　　國外地區(qū)銷售主要是

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　利潤構(gòu)成中，投資收益較上年增加原因系公司出售持有的參股公司杭州新中大軟件股份有限公司的股權(quán)獲得收益所致。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務(wù)所本報告期“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

　　√適用不適用

　　1)、資產(chǎn)出售對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性無影響，資產(chǎn)出售對公司對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響不大，公司已于2005年6月29日、2005年7月20日分別收到新中大軟件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款830萬元和820萬元，轉(zhuǎn)讓新中大軟件的股權(quán)款公司已全部收到。

　　6.2 擔保事項

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　公司下屬公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司的資產(chǎn)負債率為82.81%。

　　6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 0元人民幣 ， 余額 0元人民幣 。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用√不適用

　　§7 財務(wù)報告

　　7.1

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　編制單位：浙江中國輕紡城集團股份有限公司 2005年1-6月 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 茹關(guān)筠 主管會計工作負責人： 江翠斐 會計機構(gòu)負責人： 沈志余

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　公司本期投資組建江西中輕現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司；公司控股子公司新余中國輕紡城現(xiàn)代物流中心有限公司本期投資組建新余中新物流有限公司；公司控股子公司浙江寶馳置業(yè)有限公司本期投資組建濰坊市寶馳置業(yè)有限公司。本公司或控股子公司對上述投資新增的子公司持股比例均在50%以上并擁有控制權(quán)，故本期將其納入合并會計報表范圍。

　　董事長：茹關(guān)筠

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司

　　2005年8月25日

　　股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2005？008

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　暨召開公司2005年第一次股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議通知于2005年8月13日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式遞交各董事，于2005年8月23日上午在杭州金溪山莊會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長茹關(guān)筠先生主持，會議審議各議案后通過了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《公司2005年半年度報告及摘要》；

　　2、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于〈浙江中國輕紡城集團股份有限公司關(guān)于中國證監(jiān)會浙江證監(jiān)局巡檢意見的整改報告〉的議案》；

　　董事會同意將整改報告提交浙江證監(jiān)局和在公司指定報刊披露。

　　3、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于公司子公司江西中輕現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司投資組建揚州首泰礦產(chǎn)工貿(mào)有限公司的議案》；

　　董事會同意公司子公司江西中輕現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司與北京華圣國際貿(mào)易有限公司共同組建揚州首泰礦產(chǎn)工貿(mào)有限公司(暫定名)，注冊資本2400萬元，江西中輕現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司出資1200萬元，占注冊資本的比例為50%。

　　4、關(guān)聯(lián)董事金良順先生、傅祖康先生回避表決，其他7名董事的表決結(jié)果為：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于公司下屬公司江西靖安縣中輕物流有限公司購置車輛暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　董事會同意公司下屬公司靖安縣中輕物流有限公司向杭州專用汽車有限公司購買型號為ZJZ4161FW1、價格約為85-90萬元(其中主車價為65萬元、車廂價按不同用途按實結(jié)算)的貨運汽車17輛。(詳見同日刊登的臨2005-010)

　　公司三位獨立董事發(fā)表了一致的意見：認為上述事項符合公司發(fā)展需要，從了解的信息看，價格較為合理。并希望公司董事長和總經(jīng)理在進一步了解市場行情的基礎(chǔ)上，合理確定成交價格和購車數(shù)量，以更好地促進公司的發(fā)展。

　　5、關(guān)聯(lián)董事金良順先生、傅祖康先生回避表決，其他7名董事的表決結(jié)果為：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于公司子公司浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司終止實施股權(quán)托管的議案》；

　　董事會同意浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司的股權(quán)終止委托浙江精功紡織有限公司經(jīng)營管理，同意將議案以提案形式提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　公司三位獨立董事發(fā)表了一致的意見：認為公司解除紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司的托管，作出此決策的原因的依據(jù)客觀合理，解除托管的過程中被托管公司的應(yīng)收權(quán)益得到了保障，其程序符合有關(guān)證券法規(guī)和公司法的有關(guān)法規(guī)。希望公司收回托管資產(chǎn)后加強管理，發(fā)揮最大的效益。

　　6、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《關(guān)于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　董事會同意公司2005年9月26日召開公司2005年第一次臨時股東大會。

　　特此公告！

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十五日

　　附件一

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定以現(xiàn)場方式召開2005年第一次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召集人：浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二、會議時間：2005年9月26日(星期一)上午9：30。

　　三、會議地點：本公司二樓會議室。

　　四、會議議程

　　審議《關(guān)于公司子公司浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司終止實施股權(quán)托管的提案》。

　　五、會議出席對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、凡在2005年9月19日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　六、會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：法人股東持上海證券帳戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記(電話委托登記不予受理)。

　　2、登記時間：2005年9月22日(上午8：30？11：30，下午1：30？4：30)

　　3、登記地點：本公司董事會秘書辦公室。

　　4、聯(lián)系人： 張偉夫

　　聯(lián)系電話：0575-4116158

　　傳 真：0575-4116045(傳真后請來電確定)

　　七、會議為期半天，出席者食宿費和交通費自理。

　　特此公告！

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十五日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中國輕紡城集團股份有限公司2005年第一次股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股票帳戶卡號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　受托日期： 委托人簽字(蓋章)：

　　股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2005？009

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司

　　關(guān)于中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局巡檢意見的整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司(以下簡稱公司)于2005年6月27日至7月5日接受了中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局的巡回檢查，中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局于2005年8月10日下發(fā)了〈浙證監(jiān)上市(2005)61號〉《關(guān)于要求浙江中國輕紡城集團股份有限公司對巡檢問題限期進行整改的通知》(以下簡稱《通知》)。

　　公司接到《通知》后，及時組織公司全體董事、監(jiān)事及高管人員認真學(xué)習了《通知》中要求公司進行整改的各項內(nèi)容，公司董事會十分感謝中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局對公司的巡檢，認為本次巡檢對完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的經(jīng)營管理，規(guī)避公司的投資風險，提高公司的信息披露質(zhì)量等將產(chǎn)生積極而深遠的意義。

　　根據(jù)《通知》中提出的整改要求，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，2005年8月23日，公司召開了四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司關(guān)于中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局巡檢意見的整改報告》，提出了如下具體整改措施：

　　一、關(guān)于“三會”運作問題

　　(一)關(guān)于“部分監(jiān)事未能親自參加四屆監(jiān)事會第九次、第十次會議，不符合《公司章程》第一百八十八條的規(guī)定”的問題。

　　整改措施：一是公司今后在召開監(jiān)事會時，在時間安排上盡量考慮監(jiān)事的實際情況，二是公司監(jiān)事會會議召集人要更好地做好參加會議的通知和催促工作，三是公司監(jiān)事會將盡快調(diào)整部分監(jiān)事會成員。

　　同時監(jiān)事也表示今后將更好地履行職責，主持和參加監(jiān)事會會議，以充分發(fā)揮監(jiān)事會的職能作用。

　　(二)關(guān)于“個別股東出具的股東大會授權(quán)委托書較為簡單，不符合《公司章程》的有關(guān)要求”的問題。

　　整改措施：有關(guān)股東表示今后將嚴格按照《公司法》、《公司章程》認真填寫授權(quán)委托書，同時公司今后在召開股東大會時對委托書更加嚴格把關(guān)，保證股東大會合法、合規(guī)進行。

　　(三)關(guān)于“個別控股子公司的三會”運作存在記錄不完整、召開程序不規(guī)范等問題”的問題。

　　整改措施：公司今后將加強對下屬子公司的“三會”運作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，并進行不定期的檢查和督促；子公司今后將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、制度，保證“三會”合法、合序召開。

　　二、關(guān)于財務(wù)會計方面的問題

　　(一)關(guān)于對外擔保問題

　　關(guān)于“截止2003年12月31日，你公司對外擔保金額為53，111萬元，占公司合并報表凈資產(chǎn)的54.30%，此外，控股子公司相互擔保為35，025萬元，合計擔保金額為88，136萬元；截止2004年12月31日，你公司對外擔保金額為40，600萬元，占公司合并報表凈資產(chǎn)的40.63%，控股子公司相互擔保為37，030萬元，合計擔保金額為77，630萬元。你公司應(yīng)嚴格控制對外擔保風險。

　　截止2005年6月30日，你公司尚存在為資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司(以下簡稱“舒美特”)提供擔保7，060萬元，不符合證監(jiān)發(fā)［2003］56號文及《公司章程》第一百四十條的規(guī)定。”的問題。

　　整改措施：1、公司及下屬子公司將采取以資產(chǎn)抵押等手段向金融機構(gòu)融資，逐漸降低公司與子公司之間的相互擔保額度，到2006年12月31日前將公司與子公司之間的擔保總額度降至公司凈資產(chǎn)的50%以下。

　　2、關(guān)于對舒美特的違規(guī)擔保問題，公司已與有關(guān)方面進行了認真的研究和磋商，通過多方的努力和配合，爭取從明年開始逐步降低擔保額度，通過二、三年的努力解除擔保。

　　同時公司董事會在適當?shù)臅r候?qū)�對舒美特的問題再進行深入細致的研究和分析，以尋求更好的辦法。

　　(二)關(guān)于與關(guān)聯(lián)方資金往來問題

　　關(guān)于“近年來，你公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生頻繁的短期資金往來。2003年和2004年，你公司累計向控股股東及其控股子公司借出資金17，650.18萬元和23，188.45萬元。上述資金往來不符合證監(jiān)發(fā)［2003］56號文的相關(guān)規(guī)定。”的問題。

　　整改措施：公司將督促相關(guān)子公司規(guī)范運作，同時加強公司內(nèi)部的監(jiān)管力度，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。

　　(三)關(guān)于收購、出售資產(chǎn)中的有關(guān)問題

　　1.關(guān)于“經(jīng)你公司四屆董事會第七次會議審議通過，并經(jīng)2003年度第三次臨時股東大會審議批準，你公司向關(guān)聯(lián)方紹興精工房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收購了服裝市場、鞋革城和華能商城等固定資產(chǎn)，上述資產(chǎn)協(xié)議價格為17，624.62萬元(系評估價格)。截止2003年12月31日，你公司已支付全部收購款，但上述資產(chǎn)(主要系土地和房產(chǎn))的權(quán)證過戶手續(xù)至今尚未辦妥，影響了你公司資產(chǎn)的獨立性。”的問題。

　　整改措施：公司和出讓方將盡最大努力同紹興縣人民政府和有關(guān)部門進行溝通，爭取在2006年6月底前辦妥權(quán)證，以保證公司資產(chǎn)的獨立性。

　　2.關(guān)于“經(jīng)你公司四屆董事會第十七次會議審議通過，并經(jīng)2004年度第二次臨時股東大會審議批準，你公司將所持有的紹興中國輕紡城時代房地產(chǎn)有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金時代控股有限公司，協(xié)議價格為7，307.55萬元。根據(jù)協(xié)議，金時代控股有限公司應(yīng)在2005年3月31日前支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但截止2005年6月30日，尚有3，307.55萬元未支付。你公司應(yīng)加大催收力度。”的問題。

　　整改措施：公司將與受讓方進行磋商，并進一步加大催收力度，受讓方承諾在2005年年底前付清尚需支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　3.關(guān)于“經(jīng)你公司四屆董事會第十九次會議審議通過，并經(jīng)2004年度第三次臨時股東大會審議批準，你公司控股子公司浙江中輕控股集團有限公司(以下簡稱“中輕控股”)將其持有的舒美特75%股權(quán)(計1，425萬美元)委托關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江精功紡織有限公司(以下簡稱“精功紡織”)經(jīng)營。根據(jù)雙方簽訂的《股權(quán)托管協(xié)議》，委托經(jīng)營期限自2005年1月1日起至2007年12月31日止，托管期內(nèi)精功紡織每年向中輕控股支付480萬元的托管資產(chǎn)占用費。但截止2005年6月30日，舒美特尚有對你公司和中輕控股的欠款27，512.11萬元。你公司應(yīng)加大催收力度。”的問題。

　　整改措施：公司四屆董事會第二十七次會議根據(jù)舒美特在托管期間的情況，已審議通過了《關(guān)于浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司終止實施托管的議案》，并將提交2005年第一次臨時股東大會審議，如獲通過，舒美特將提前終止托管經(jīng)營。

　　公司將通過加強對舒美特加強內(nèi)部管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，出租閑置房屋等綜合手段，改善舒美特的經(jīng)營狀況。在此基礎(chǔ)上，公司將加大舒美特的欠款催討工作，逐漸降低舒美特欠公司和中輕控股的款項額度。

　　4.關(guān)于“經(jīng)你公司四屆董事會第十次會議審議通過，并經(jīng)2003年度第五次臨時股東大會審議批準，你公司將越隆紡織分公司的部分資產(chǎn)出售給越隆貿(mào)易公司，上述資產(chǎn)的評估價值為5，206.34萬元，協(xié)議作價5，300萬元。根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議，越隆貿(mào)易公司應(yīng)于2004年4月30日前支付全部款項。但截至2005年6月30日，你公司僅收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款1，500萬元，尚有余款3，800萬元至今仍未收回。你公司應(yīng)加大催收力度。”的問題。

　　整改措施：1、為控制住債務(wù)風險，在越隆貿(mào)易公司未付清公司關(guān)于越隆紡織分公司部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款前，公司將不予越隆貿(mào)易公司辦理有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)證過戶手續(xù)；

　　2、到期未支付的轉(zhuǎn)讓款按期收取利息；

　　3、公司將繼續(xù)加大催款力度，爭取在2005年年底前收回全部欠款。

　　公司將嚴格按照公司董事會審議通過的整改報告，落實整改措施，在浙江監(jiān)管局規(guī)定的限期內(nèi)完成公司的整改工作。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　2005年8月25日

　　股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2005？010

　　關(guān)于下屬公司靖安縣中輕物流有限公司

　　購置貨運車輛暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　＊交易內(nèi)容：公司子公司浙江中輕控股集團有限公司(以下簡稱“中輕控股”)的控股子公司靖安縣中輕物流有限公司擬向公司實際控制人精功集團有限公司下屬子公司杭州專用汽車有限公司購買型號為ZJZ4161FW1貨運汽車17輛，總計購車款約為1445～1530萬元。

　　＊該項交易屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。

　　＊該項交易事項對公司的影響：對公司做強做大物流產(chǎn)業(yè)、積極拓展第三方物流業(yè)務(wù)具有一定的意義。

　　一、交易概述

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司(以下稱本公司)第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于下屬公司靖安縣中輕物流有限公司購置車輛暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會對本次交易進行了認真討論，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過，其中3名獨立董事認為該交易符合公司的發(fā)展，從了解的信息看，價格較為合理，全部投了贊成票。

　　鑒于杭州專用汽車有限公司是本公司的實際控制人的子公司，靖安縣中輕物流有限公司是公司子公司中輕控股的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　杭州專用汽車有限公司：公司成立于2001年12月27日，住所在杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)M20-15-1地塊；法定代表人為朱忠和；注冊資本為一億元；企業(yè)類型屬于有限責任公司；企業(yè)主要經(jīng)營范圍：專用改裝車；生產(chǎn)：化學(xué)危險品汽車專用槽、罐。

　　靖安縣中輕物流有限公司：公司成立于2005年08月17日，住所在江西靖安縣香田開發(fā)區(qū)；法定代表人為汪志娟；注冊資本為五百萬元；企業(yè)類型屬于有限責任公司；企業(yè)主要經(jīng)營范圍：普通貨運、信息服務(wù)、汽車租賃。

　　三、交易基本情況

　　靖安縣中輕物流有限公司擬向公司實際控制人精功集團有限公司下屬子公司杭州專用汽車有限公司購買型號為ZJZ416FW1、車價約為85～90萬元(其中主車價為65萬元、車廂價按不同用途按實結(jié)算)的貨運汽車17輛，總計購車款約為1445～1530萬元。

　　四、定價政策

　　以市場價作為參考依據(jù)，協(xié)議定價。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事全部同意了購置車輛及關(guān)聯(lián)交易方案，認為此事項符合公司發(fā)展需要，從了解的信息看，價格較為合理。并希望公司董事長和總經(jīng)理在進一步了解市場行情的基礎(chǔ)上，合理確定成交價格和購車數(shù)量，以更好地促進公司的發(fā)展。

　　六、備查文件

　　1、本公司第四屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、本公司獨立董事意見函。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十五日

　　股票簡稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號：臨2005？011

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2005年8月13日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式遞交各監(jiān)事，于2005年8月23日上午在杭州金溪山莊會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事馬寒萍女士因工作原因未能出席本次監(jiān)事會，全權(quán)委托監(jiān)事馬仕森先生主持會議和代為行使表決權(quán)，監(jiān)事吳及微先生未參加本次監(jiān)事會，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　會議由公司監(jiān)事馬仕森先生主持，經(jīng)監(jiān)事審議各議案后形成以下決議：

　　1、會議以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對，表決通過了《公司2005年半年度報告及摘要》；

　　2、關(guān)聯(lián)監(jiān)事馬寒萍女士委托馬仕森先生回避表決，其他3名監(jiān)事的表決結(jié)果為：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于公司子公司浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司終止實施股權(quán)托管的議案》。

　　監(jiān)事會同意浙江中輕控股集團有限公司對其子公司紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司的股權(quán)終止委托浙江精功紡織有限公司經(jīng)營管理，同意將議案以提案形式提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO五年八月二十五日（來源：上海證券報）