湖南投資2005年度第五次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南投資集團股份有限公司2005年度第五次董事會會議通知于2005年8月11日以書面形式發出，會議于2005年8月22日在公司本部如期召開，會議應到董事7名，實到7人，公司董事譚應求、王革立、楊若如、裴建科、黃滿池以及獨立董事鄒曉春、魯亮升親自出席了會

議，監事會全體監事及公司高管人員列席了本次會議，會議由董事長譚應求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：

　　以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2005年半年度報告(正文及摘要)》。

　　特此公告湖南投資集團股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十四日（來源：上海