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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古金宇集團股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第八次會議通知于2005年8月4日以傳真方式發出。2005年8月22日下午三時在公司會議室舉行，應到董事9人，實到8人，獨立董事俞伯偉因出國未出席會議，委托獨立董事吳振平代為表決。公司監事、財務總
監列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張？宇先生主持，會議表決及通過決議情況如下：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決審議并通過了《公司2005年半年度報告正文及摘要》
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決審議并通過了《公司為全資子公司內蒙古生物藥品廠提供1億元信用擔保的議案》
根據業務發展需要，公司擬同意為內蒙古生物藥品廠在中國農業銀行呼和浩特市錫林支行申請的一年期1億元授信額度(其中流動資金貸款6000萬元，銀行承兌匯票4000萬元)，提供連帶責任擔保。
特此公告。
內蒙古金宇集團股份有限公司董事會
二○○五年八月二十二日（來源：上海證券報）
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