外運發展第二屆董事會第二十五次會議決議公告

　　中外運空運發展股份有限公司董事會于2005年8月12日以書面方式向全體董事發出了于2005年8月22日在北京市海淀區西三環北路21號久凌大廈17會議室召開第二屆董事會第二十五次會議的通知，本次董事會以現場召開方式如期舉行，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。董事朱立南先生因另有公務未能親自出席本次會議，委托副董事長劉學德先生代為出席并表決。公司監事會對會議的通知、召集、召開、表決的程序以及會議內容、表決結果的真實性、合法性進行了監督，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議按原定議程進行：

　　1.通過了《關于審議公司2005年半年度報告全文及摘要的議案》，半年度報告全文和摘要于2005年8月24日分別刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》上

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2.通過了《關于審議華南區域公司下屬營業部注冊地址變更的議案》，同意中外運空運發展股份有限公司華南區域公司因業務需要將下屬“花都營業部”由原“廣州花都區新華工業區華藝城金銀珠寶首飾有限公司辦公大樓二樓”遷至“廣州市白云區白云新機場北出口西側海關監管區綜合業務大樓二樓21E“廣州白云機場東營業部”由原“廣州市白云機場路向東街編號576-578號”遷至“廣州市白云區人和鎮太成鄉外運發展大樓”。并在當地工商主管部門辦理相關變更手續。

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3.通過了《關于制定<重大信息內部報告制度>的議案》，董事會同意批準公司根據北京證監局《關于進一步加強基礎性制度建設完善投資者關系管理工作的通知》(京證公司發［2005］4號)的要求和《上海證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》的規定，制定的《中外運空運發展股份有限公司重大信息內部報告制度》。董事會審議通過后，本制度生效。內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　4.審議通過了《關于向中外運空港物流有限公司增資的議案》，同意向公司控股子公司？？？中外運空港物流有限公司增資9000萬元。增資完成后，中外運空港物流有限公司的注冊資本為1億元人民幣，我司持有中外運空港物流有限公司的股權比例增至99%，中國對外貿易運輸(集團)總公司的持股比例減至1%。由于該項交易屬于關聯交易，公司關聯董事張斌先生、高偉先生、劉洪苓女士回避表決。董事會授權公司總經理根據本決議的內容和原則負責決定和辦理本次增資及增資后組成項目公司等有關工作中涉及到本公司的有關事宜。

　　表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　中外運空運發展股份有限公司董事會

　　二？？五年八月二十四日（來源：上海證券報）