哈藥集團2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈藥集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年8月23日上午9時在公司3樓大會議室召開，到會股東及股東代理人4人，所持股份431，759，950股，占公司總股份的38.76%，其中流通股股東人數(shù)為3人，所持股份為54，084股，非流通股股東人數(shù)為1人，所

持股份為431，705，866股。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，會議符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　經(jīng)大會審議，以記名投票表決方式，審議通過了如下事項：

　　一、關于發(fā)行哈藥集團股份有限公司短期融資債券的議案。同意431，759，950票，占參會股數(shù)100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。

　　公司擬在全國銀行間債券市場采用簿記建檔集中配售的招標方式發(fā)行“哈藥集團股份有限公司短期融資券”。

　　1、發(fā)行額度：10億元人民幣；

　　2、發(fā)行期限：365天；

　　3、發(fā)行方式：分期發(fā)行；

　　4、承銷方式：余額包銷方式。

　　5、資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金，改善資本結(jié)構，降低資金成本，提高競爭能力。

　　二、關于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案。同意431，759，950票，占參會股數(shù)100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。

　　為了本公司的發(fā)展和進一步加強與招商銀行的合作，本公司擬向招商銀行哈爾濱分行追加申請綜合授信三億七千萬元人民幣。

　　1、追加授信額度：3.7億元人民幣，追加后合計授信額度7億元人民幣。

　　2、授信額度用途：流動資金借款、國內(nèi)信用證、國際信用證、銀行承兌匯票等業(yè)務。

　　3、授信期限：壹年。

　　黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡律師對本次股東大會作現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結(jié)論為：“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、以及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。”

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十三日（來源：上海