(600648、900912)“外高橋、外高B股”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開臨時(shí)股東

　　大會(huì)的公告

　　上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司于2005年8月21日召開五屆二次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司董、監(jiān)事變更的議案。

　　二、同意免去史賢俊公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　三、通過公司2005年半年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過關(guān)于證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局專項(xiàng)檢查整改措施報(bào)告。整改報(bào)告詳見2005年8月23日《上海證券報(bào)》。

　　董事會(huì)決定于2005年9月26日上午召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。