浦東建設(600284)公布董監事會決議

　　上海浦東路橋建設股份有限公司于2005年8月19日召開三屆十二次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于受讓上海浦興投資發展有限公司股權的議案。

　　三、通過關于部分募集資金變更投向的議案。

　　四、通過關于對公司控股子公司無錫普惠投資發展有限公司(下稱：普惠公司)增資的議案：公司擬使用此次變更后的募集資金對普惠公司進行增資，出資額為11158萬元。增資完成后，普惠公司注冊資本將變為20018萬元(以工商注冊為準)，公司仍將持有90%的股份。普惠公司增加的資本金中5000萬元將投入到無錫市惠山區南環路BT項目，另外6158萬元投入到無錫市惠山區藕塘職教園區市政道路BT項目。

　　五、通過關于對上海浦興投資發展有限公司增資的議案。

　　六、通過公司監事變更的議案。

　　董事會決定于2005年9月27日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。