梅雁股份(600868)公布董事會決議公告

　　廣東梅雁企業(集團)股份有限公司于2005年8月20日召開五屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于廣西柳江紅花水電站調整概算的議案：廣西柳江紅花水電站由公司控

股子公司廣西柳州紅花水電有限責任公司進行投資建設，現根據有關《廣西柳江紅花水電站工程計施階段項目概算調整》報告，項目的工程靜態總投資由初步設計的152204.08萬元調整為187857.91萬元，工程總投資由初步設計的167006.55萬元調整為212930.76萬元，概算增加部分的資金由項目公司籌集解決。

　　三、通過關于古頂水電站調整概算的議案：古頂水電站由公司控股子公司廣西融水古頂水電有限責任公司進行投資建設，現根據有關調整概算書，工程概算投資由56002.42萬元增至69173.54萬元，概算增加部分的資金由項目公司籌集解決。