益民百貨第四屆董事會第十次會議決議公告

　　上海益民百貨股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2005年8月19日在公司本部會議室召開，應到董事八人，出席會議的董事八人。董事長陳圣先生主持了會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議作出決議如下：

　　一、審議并通過“關于2005年半年度資產減值準備計提及核銷的報告”。報告期資產減值準備的計提及核銷影響當期利潤－900，330．16元。

　　二、審議并通過“公司2005年半年度報告”及摘要。

　　三、審議并通過“關于資本

　　董事會決定不進行2005年度中期分紅，擬以2005年上半年度末股本總數193，649，092股為基數，按每10股轉增10股的比例以資本公積向全體股東轉增股本，共轉193，649，092元，資本公積轉增股本后尚余154，762，375．43元。本次資本公積轉增股本后，公司總股本由193，649，092股增至387，298，184股。

　　以上預案須經公司股東大會批準。

　　四、審議并通過“關于召開2005年第2次臨時股東大會事項的的議案”。

　　現將召開2005年第2次臨時股東大會有關事項公告如下：

　　1、會議時間：2005年9月23日上午9：00時

　　2、會議地點：另行公告

　　3、會議內容：

　　1）、聽取和審議“關于收購淮海中路6處商鋪和辦公用房的議案

　　2）、聽取和審議“關于資本公積金轉增股本議案”。

　　4、出席會議對象：

　　⑴ 截止2005年9月5日交易結束在中國

　　⑵ 公司董事、監事及高級管理人員。

　　5、會議登記辦法：

　　出席會議的股東請于2005年9月8日（上午9：30至11：30，下午1：00至3：30）持本人身份證和股東帳戶卡到本公司辦理出席會議的登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，股東可以書面形式委托代理人出席股東大會。股東在登記時領取出席會議的書面通知。參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　登記地址： 上海市淮海中路809號甲

　　公司董事會辦公室

　　五、審議并通過“關于委任邵振耀先生兼任上海鐘表商店法定代表人的議案”。

　　特此公告。

　　上海益民百貨股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月19日（來源：上海證券報）