海南高速公路股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月23日 06:24 上海證券報網絡版

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南

高速公路股份有限公司第四屆監事會第三次會議會議通知于2005年8月8日以書面及傳真的形式送達各位監事。本次會議于2005年8月19日在公司9樓會議室召開，會議由公司監事會召集人彭修益先生主持，會議應到監事5人，實到監事4人，監事唐春風先生因公務未

能出席本次會議，其委托監事會召集人彭修益先生出席會議并行使表決權。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2005年半年度報告及其摘要》。

　　特此公告！

　　海南高速公路股份有限公司監事會

　　二00五年八月二十三日（來源：上海