蘭太實業(yè)董事會會議決議補充公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議于2005年8月16日在內(nèi)蒙古阿拉善左旗烏斯太經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)本公司五樓會議室召開，審議通過了第二項《關(guān)于公司董事會換屆的議案》，董事會決議公告刊登在2005年8月19日《中國證券報》、《上海證券

報》。現(xiàn)將《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》補充公告如下。

　　內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司董事會

　　二？？五年八月二十二日

　　內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名張治務(wù)先生、張巨林先生、于學(xué)舜先生為內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司董事會

　　二ОО五年八月十九日

　　內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人于學(xué)舜、張治務(wù)、張巨林，作為內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括內(nèi)蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：于學(xué)舜、張治務(wù)、張巨林

　　二ОО五年八月十九日（來源：上海