G風神監事會三屆四次會議決議公告

　　2005年8月8日，風神輪胎股份有限公司以傳真和專人送達的方式將監事會三屆四次會議通知送達各監事。

　　2005年8月19日上午10：30，風神輪胎股份有限公司監事會三屆四次會議在公司2＃辦公樓二樓會議室現場召開。公司監事林偉華、馬保群、魏威、秦鴻勝、和新軍出席會議，符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定。會議由監事會主席林偉華

先生主持，以書面記名表決方式形成以下決議：

　　一、審議通過了《公司2005年半年度報告及其摘要》；

　　贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過了《公司上半年利潤分配議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　四、通報了關于變更公司員工監事的情況。

　　由于公司員工監事和新軍同志工作變動原因，本人已提出辭職申請，公司于2005年8月18日召開三屆三次職工代表組長聯席會，同意和新軍同志辭去員工監事職務，民主選舉產生仇志剛同志為風神輪胎股份有限公司第三屆監事會員工監事。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司監事會

　　2005年8月19日

　　附件：

　　個人簡歷

　　仇志剛，男，39歲，漢族，大專學歷，歷任公司內胎分廠工人、財務部會計，現在公司