慶豐股份對外投資暨關聯交易公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：增資

　　關聯人回避事宜：本關聯交易經公司二屆二十次董事會審議通過，關聯董事對該項議案的表決進行了回避。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，現將無錫慶豐股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二屆二十次董事會審議通過的向公司控股子公司大豐慶豐紡織有限公司（以下簡稱“大豐慶豐”）增資所涉及的關聯交易事項公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　大豐慶豐現有注冊資本3000萬元人民幣，其中本公司出資1900萬元，占注冊資本的63．33％，無錫永豐投資有限公司（以下簡稱“永豐投資”）出資1100萬，占注冊資本的36．67％。

　　由于永豐投資與本公司的控股股東均為無錫慶豐集團有限公司，根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，永豐投資與本公司為受同一公司控制的關聯企業。

　　本公司和永豐投資已經簽署了《增資協議》，同意對大豐慶豐進行增資4000萬元人民幣，永豐投資承諾放棄認購增資，本公司將單獨認購上述全部4000萬元增資。本公司和永豐投資的增資行為構成關聯交易。

　　此次增資已經公司二屆二十次董事會議審議通過，表決時與該關聯交易有利害關系的關聯董事進行了回避，獨立董事就該關聯交易發表了意見。

　　二、交易對方介紹

　　關聯方名稱：無錫永豐投資有限公司

　　注冊地址：無錫市錫滬西路203號

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：趙哲夫

　　成立日期： 2000年12月29日

　　注冊資本：人民幣2500萬元

　　經營范圍：從事自有資金的投資和經營管理；針紡織品及原料的銷售。

　　關聯關系：同一母公司

　　三、交易目的和對公司的影響

　　大豐慶豐自組建投產以來，生產規模已擴大至5萬紗錠，250臺無梭織機，資金需求量增加，資金緊缺的矛盾十分突出，應付公司的往來款一直無法減少，資產負債率長期居高不下。實施此次增資，有助于緩解大豐慶豐的資金緊張狀況，有利于大豐慶豐的進一步發展。同時，公司的往來款也能及時得到回收，保證了公司資金的正常周轉。

　　四、交易金額及其定價政策

　　此次系采取非溢價增資的方式向大豐慶豐增資人民幣4000萬元，增資完成后，大豐慶豐注冊資本增加到7000萬元，其中本公司出資額為5900萬元，占其注冊資本的84．28％。

　　五、獨立董事意見

　　公司三位獨立董事一致認為，本關聯交易的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，關聯交易公平合理，沒有損害非關聯股東和中小股東的利益，關聯交易的實現有利于公司生產經營的順利開展。

　　六、其他

　　由于此次關聯交易金額在3000萬元以上且超過了本公司最近一期經審計凈資產絕對值的5％，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

　　公司召開股東大會的時間另行通知。

　　七、備查文件

　　1、公司2005年二屆二十次董事會會議決議；

　　2、《增資協議》；

　　3、關于關聯交易的獨立董事意見。

　　無錫慶豐股份有限公司董事會

　　2005年8月 23 日（來源：上海證券報）