外高橋第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　上海外高橋保稅區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2005年8月21日在上海外高橋皇冠假日酒店會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)章關(guān)明先生主持。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　1．審議通過(guò)公司監(jiān)事變更的議案

　　同意監(jiān)事長(zhǎng)章關(guān)明先生因工作變動(dòng)原因不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)股東推薦更換孫德友為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人。

　　以上議案提交2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。（有關(guān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件3）

　　2．審議通過(guò)公司2005年中期報(bào)告及摘要

　　3．審議通過(guò)關(guān)于證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局專(zhuān)項(xiàng)檢查整改措施報(bào)告

　　特此公告

　　上海外高橋保稅區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年8月21日（來(lái)源：上海證券報(bào)）