華夏銀行第四屆董事會第六次會議決議公告

　　華夏銀行股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2005年8月19日在華夏銀行大廈三層第五會議室召開。會議應到董事17人，實到14人，趙健董事授權耿留琪董事行使表決權，張萌董事授權方建一副董事長行使表決權，牧新明獨立董事授權張利國獨立董事行使表決權，有效表決票17票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。8名監事列席了本次會議。會議由劉海燕董事長主持，經出席會議的董事或其授權委托人舉手表決，會議通過并做出如下決議：

　　一、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2005年半年度報告》及摘要，內容詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議并通過《關于修改〈華夏銀行股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議并通過《關于修改〈華夏銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議并通過《關于修改〈華夏銀行股份有限公司信息披露工作制度〉和<華夏銀行股份有限公司信息披露實施細則>的議案》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議并通過《關于修改〈華夏銀行股份有限公司投資者關系管理辦法〉的議案》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議并通過《關于制定〈華夏銀行股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議并通過《華夏銀行股份有限公司行長工作細則》，全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議并通過《關于首鋼總公司及其關聯企業綜合授信的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業綜合授信22．617億元人民幣。

　　議案表決情況如下：同意15票，反對0票，棄權0票。（關聯董事方建一、孫偉偉回避表決。）

　　九、審議并通過《關于申請聯大集團有限公司等關聯交易借新還舊審批權限的議案》，控制關聯交易風險的前提是風險不擴大和額度不增加，即減少余額或通過增加擔保措施降低風險。

　　議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對第八、九項議案發表了獨立意見：華夏銀行股份有限公司上述關聯交易符合中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門的要求，審批程序亦符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》等有關規定。上述關聯交易不存在給其他股東及公司合法利益造成損害的情形，具有公允性。

　　上述第二、三、六項議案需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2005年8月23日（來源：上海證券報）