中原高速第二屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月23日 06:24 上海證券報網絡版

　　河南中原

高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2005年8月19日在公司會議室召開。會議通知已于2005年8月12日發出。本次會議應出席董事9人，實到9人。公司監事和高管人員列席了會議，會議由董事長宋春雷先生主持，會議的召開符合法律、法規、規章和公司《章程》規定。與會董事經審議、表決，通過以下決議：

　　一、審議通過公司《2005年半年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司《2005年半年度報告》及其摘要分別見本公告日上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中國證券報》、《上海證券報》。

　　二、審議通過《關于修改公司<信息披露制度>的議案》。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　修改后的《信息披露制度》見本公告日上海證券交易所網站。

　　三、審議通過《關于修改公司<董事會秘書工作細則>的議案》。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　修改后的《董事會秘書工作細則》見本公告日上海證券交易所網站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十九日（來源：上海證券報）

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