中孚實業股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的1股股票對價。

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　方案實施的股權登記日：2005年8月25日。

　　對價股票上市流通日：2005年8月29日。

　　2005年8月29日，公司股票復牌，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、河南中孚實業股份有限公司股權分置改革方案已經2005年8月19日召開的公司2005年第三次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權分置改革對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案：方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得中融國際信托投資有限公司、鞏義市供電公司、鞏義市怡豐實業有限責任公司、河南第一火電建設公司等非流通股股東支付的1股股份對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、對價發放范圍：2005年8月25日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權登記日：2005年8月25日。

　　2、2005年8月29日，公司

　　3、對價股份上市流通日：2005年8月29日。

　　4、2005年8月29日，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　四、對價支付對象

　　2005年8月25日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　五、股票對價支付實施辦法

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　　公司非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得1股股票，支付對價股份合計為10，907，091股。

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現行的送股處理方式進行，即：

　　1、每個賬戶持股數乘以所獲對價股票比例，尾數保留8位小數；

　　2、將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位，直至每一個賬戶增加的股數加總得到的股份總數與非流通股股東所支付的股票對價完全一致。

　　六、方案實施前后股權結構變化

　　本次股權分置改革方案實施前，公司總股本為22862．7797萬股，其中，非流通股股東持有的非流通股股數為11955．6887萬股，占公司總股本的52．29％，流通股股東持有的流通股股數為10907．0910萬股，占公司總股本的47．71％；本次股權分置改革方案實施后，公司總股本為22862．7797萬股，所有股份均為流通股，其中，有限售條件的股份為10864．9796萬股，占公司總股本的47．52％，無限售條件的股份為11997．8001萬股，占公司總股本的52．48％。

　　七、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　各非流通股股東實施本方案需要支付的對價，以及支付前后的持股情況如下

　　表所示：

　　注：公司股票2005年8月29日恢復交易后，如公司股價出現下跌，則對復牌后20個交易日收盤價的算術平均值與3．66元（公司停牌前30個交易日收盤價的均價3．49元溢價5％）之間差額的50％（精確到厘，四舍五入），豫聯集團以現金方式支付給現金補差股權登記日登記在冊的全體流通股股東，每10股不超過5元。在對價支付完成股票復牌后屆滿二十個交易日的次日，公司將根據統計結果對河南豫聯能源集團有限責任公司是否需要進行現金補差進行公告，現金補差的具體金額及股權登記日將另行公告。

　　九、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：0371－64569088

　　聯系傳真：0371－64569089

　　聯系人： 姚國良

　　聯系地址：河南省鞏義市新華路31號

　　十、備查文件目錄

　　1、公司2005年第三次臨時股東大會決議及公告；

　　2、股權分置改革說明書；

　　3、保薦意見書；

　　4、法律意見書。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二？？五年八月二十二日（來源：上海證券報）