北海國發(600538)公布董事會決議公告

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司于2005年8月18日召開五屆三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過公司為蘇州銀河經濟發展有限公司(下稱：蘇州銀河)向銀行借款2200萬元提供擔保的議案：同意公司為廣西銀河集團有限公司控股75%的“蘇州銀河”向招商銀行蘇州分行吳中支行申請的2200萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，期限1年，由廣西銀河集團有限公司為公司提供反擔保。截至公告日，公司累計對外擔保數量為2200萬元人民幣，無逾期對外擔保。

　　四、通過公司的第一大股東廣西國發投資集團有限公司為公司向銀行借款提供擔保的議案。

　　五、通過關于將國發夜巴黎酒店全部非貨幣性資產變更托管給北海裕華酒店管理有限責任公司經營管理的議案。

　　六、審議通報董事長近期根據《公司章程》規定權限的決定情況，并報董事會備案：

　　1、2005年4月27日，董事長決定為公司控股78.4%的湖南國發精細

　　2、2005年5月8日，董事長決定為公司控股95%的欽州醫藥有限責任公司向中國農業銀行欽州分行申請910萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保，期限為1年。

　　3、2005年6月5日，董事長決定公司向中國工商銀行北海分行申請人民幣流動資金貸款4500萬元，期限為1年。

　　4、2005年7月6日，公司董事長決定同意為公司控股55%的廣西田園生化股份有限公司向中國光大銀行南寧支行申請流動資金貸款1000萬元提供連帶責任擔保，期限1年。

　　以上有關事項需提交股東大會審議。