山東鋁業(yè)(600205)公布董監(jiān)事會決議

　　山東鋁業(yè)股份有限公司于2005年8月18日召開二屆十六次董事會及二屆十一次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于變更產(chǎn)成品發(fā)出計價方法的議案：自2005年1月1日起，現(xiàn)行產(chǎn)成品發(fā)出計價方法為后進先出法，擬將其變更為加權(quán)平均法。

　　二、通過關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)凈殘值的議案：自2005年1月1日起，采用未來適用法。

　　三、通過關(guān)于核銷委托加工物資的議案。

　　四、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　五、通過關(guān)于董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　六、通過公司與主要關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易合同及協(xié)議的議案：公司2002年經(jīng)股東大會審議通過與主要關(guān)聯(lián)方(中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司、山東鋁業(yè)公司、淄博萬成工貿(mào)有限責(zé)任公司)簽訂了關(guān)聯(lián)交易合同及協(xié)議，目前上述合同及協(xié)議均已到期，公司決定對上述合同續(xù)簽，有效期三年。

　　董事會決定于2005年9月23日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。