寧波杉杉股份有限公司五屆監事會第三次會議決議公告

　　寧波杉杉股份有限公司監事會于2005年8月8日發出書面會議通知，于2005年8月18日上午10時30分在上海浦東新區東方路985號一百杉杉大廈會議室召開了五屆監事會第三次會議，會議應到監事五名，五名監事全體出席。會議審議通過如下議案：

　　一、關于2005年半年度報告全文及摘要的議案；

　　（同意5票，反對0票，棄權0票）

　　二、關于修改《監事會議事規則》的議案；修改內容詳見附件5；

　　（同意5票，反對0票，棄權0票）

　　寧波杉杉股份有限公司監事會

　　2005年8月20日

　　附 件5：

　　關于修訂公司監事會議事規則的議案

　　根據中國證監會證監公司字［2005］15號《關于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，要求公司監事會議事規則必須經股東大會批準后生效。現將公司監事會議事規則進行修改：

　　原第二十七條 本規則經2002年3月19日公司監事會第三屆九次會議通過正式生效。

　　現修改為：

　　第二十七條 本規則經2005年第一次臨時股東大會批準后生效。

　　該議案須經股東大會批準后生效。（來源：上海