山東魯西化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的4股股票對價。

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　實(shí)施股權(quán)分置改革的股份變更登記日：2005年8月22日。

　　2005年8月23日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

　　對價股票上市流通日：2005年8月23日。

　　2005年8月23日當(dāng)日復(fù)牌，當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　一、山東魯西化工股份有限公司股權(quán)分置改革方案于2005年8月16日召開的公司2005年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權(quán)分置改革對價方案

　　1、本次股權(quán)分置改革對價方案：方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的4股股票對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、支付對價的對象和范圍：截至2005年8月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體魯西化工流通股股東。

　　三、股權(quán)分置改革具體實(shí)施日期

　　1、實(shí)施股權(quán)分置改革股份變更登記日：2005年8月22日。

　　2、2005年8月23日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

　　3、2005年8月23日，公司股票復(fù)牌，全天交易。公司股票簡稱由“魯西化工”變更為“G魯西”。

　　4、對價股票上市流通日：2005年8月23日。

　　5、2005年8月23日復(fù)牌，當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　四、股票對價支付實(shí)施辦法

　　由非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的全部流通股股東按比例支付其所持有的公司股票，作為對價換取非流通股股份的流通權(quán)。具體方案為流通股股東每10股獲得4股的股票，支付對價股份合計(jì)為50，542，329股。

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東持股數(shù)，按比例自動計(jì)入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計(jì)算后不足1股的部分即余股的處理方法，按照《中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司上市公司權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、方案實(shí)施前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

　　本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，公司總股本為405，616，664股。非流通股股東持有的股數(shù)為279，260，843股，占公司總股本的68.848%，其中，山東聊城魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司持有國有法人股271，619，963股，占公司總股本的66.965%。流通股股東持有的股數(shù)為126，355，821股，占公司總股本的31.152%。

　　本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司總股本仍為405，616，664股，所有股份均為流通股。原非流通股股東持有的股數(shù)變更為228，718，514股，占公司總股本的56.388%，其中，山東聊城魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司持有222，460，527股，占公司總股本的54.845%。流通股股東持有的股數(shù)變更為176，898，150股，占公司總股本的43.612%。

　　六、實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標(biāo)全部保持不變。

　　七、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　對于本次股權(quán)分置改革之后獲得流通權(quán)的股票，全部非流通股股東作出如下承諾：全體非流通股股東所持有的本公司非流通股股份在取得流通權(quán)后的12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　在前述承諾基礎(chǔ)之上，唯一持股比例超過5%的控股股東山東聊城魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司補(bǔ)充如下承諾：

　　1、自獲得上市流通權(quán)之日起，魯西集團(tuán)持有的魯西化工現(xiàn)有股份三年內(nèi)不減持。

　　2、上述承諾期滿后兩年內(nèi)，魯西集團(tuán)若通過交易所交易系統(tǒng)減持魯西化工股份，出售價格不低于5.20元/股(若自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本

　　全體非流通股股東保證其不履行或者不完全履行其承諾時，賠償社會公眾股股東因此而遭受的損失。

　　八、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：0635-8332286

　　傳 真：0635-8334366

　　聯(lián) 系 人：陶廣強(qiáng)

　　聯(lián)系地址：公司證券處

　　郵編：252000

　　九、備查文件

　　1、山東魯西化工股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)

　　2、華西證券有限責(zé)任公司關(guān)于魯西化工股份有限公司進(jìn)行股權(quán)分置改革之保薦意見和補(bǔ)充保薦意見；

　　3、山東萬航律師事務(wù)所關(guān)于山東魯西化工股份有限公司股權(quán)分置改革的法律意見書和補(bǔ)充法律意見書；

　　4、山東魯西化工股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議。

　　山東魯西化工股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十八日（來源：上海證券報）